证券代码：002987             证券简称：京北方         公告编号：2022-034



                   京北方信息技术股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知，
本次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监
事会主席张敬秀女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘
颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公
司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司监事会
                                            二〇二二年八月十六日