证券代码：002987             证券简称：京北方         公告编号：2022-033



                   京北方信息技术股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，
本次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公
司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。
    公司独立董事已对上述事项发表同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2022-036）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
    经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》《京
北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》《京北方信息技术股份有限公
司董事会内幕信息知情人登记备案管理制度》等公司治理制度进行修订。具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有
关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月十六日