证券代码：002987             证券简称：京北方         公告编号：2023-009



                   京北方信息技术股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，
本次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘
书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司
2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
    经审议，监事会同意董事会拟定的 2022 年度利润分配预案：以公司截至 2022
年 12 月 31 日总股本 314,898,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 31,489,826.70 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合
计转增 125,959,306 股，转增股本后公司总股本增加至 440,857,573 股（转增股数
系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实
际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增

股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将

按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配

比例。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实
际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，
不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司

编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制
体系建设、执行和运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
    经审议，监事会拟定的 2023 年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司
所担任的职务领取薪酬，分年薪制和非年薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资。
年薪制公司监事基本年薪按月发放，绩效工资按年终考评结果发放，非年薪制公
司监事薪酬按月发放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    经审议，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控
股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金和不超过
人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司
本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
    经审议，监事会认为公司本次变更募投项目实施方式，是公司根据项目实施
进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情
况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件


    京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月十二日