证券代码：002988            证券简称：豪美新材         公告编号：2020-013



                       广东豪美新材股份有限公司
             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020
年 6 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议决议，决定于 2020 年 7 月 2 日召开
2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 7 月 2 日（星期四），14:30 开始。
    网络投票时间：2020 年 7 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 2 日 9:15-15:00 期
间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：


                                      1
    （1）股权登记日在册的全体股东
    股权登记日：2020 年 6 月 23 日（星期二）；
    截止到 2020 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7．现场会议召开地点
    广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更（备案）登记手续的议案》。
    2．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    3.审议《关于修订<董股东大会议事规则>的议案》。
    上述议案中议案一为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    以上议案已经公司 2020 年 6 月 12 日召开的第三届董事会五次会议审议通过，
具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独
计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
       提案编码                  提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

   非累积投票提案
                     关于变更公司注册资本、公司类型、
        1.00         修订《公司章程》并办理工商变更（备              √
                     案）登记手续的议案

                                      2
        2.00        关于修订《董事会议事规则》的议案            √
        3.00        关于修订《股东大会议事规则》的议            √
                    案
    四、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 1 日（9:00-17:00）
    联系人：董事会秘书 刘光芒       证券事务代表 张恩武
    联系电话：0763-3699509
    传真：0763-3699589
    电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
    3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰
基工业城 1 号，豪美新材证券投资部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议



    特此通知。


                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 6 月 16 日




                                     3
 附件1：

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （一）提案设置
                                                                  备注
          提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
           100              总议案：除累积投票提案外              √
                                 的所有提案
   非累积投票提案
          1.00        关于变更公司注册资本、公司类型、            √
                      修订《公司章程》并办理工商变更（备
                      案）登记手续的议案
          2.00                                                    √
                      关于修订《董事会议事规则》的议案

          3.00        关于修订《股东大会议事规则》的议            √
                      案
    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2020 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 2 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 7 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。

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    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
   附件2：

                      广东豪美新材股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材
  股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大
  会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行
  行使表决权。
                                                       备注   同意   反对    弃权
                                                     该列打
  提案                                               勾的栏
                           提案名称
编码                                                 目可以
                                                       投票

             总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                  √
           案
非累积
投票提
  案
           关于变更公司注册资本、公司类型、修
 1.00      订《公司章程》并办理工商变更（备案）        √
           登记手续的议案
 2.00      关于修订《董事会议事规则》的议案            √
 3.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
         注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；
  授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：
  委托人股东账户：                     委托人持股数量：
  受托人签名：                         受托人身份证号码：
  授权期限： 年       月   日至   年   月       日




                                                                     年     月 日



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