证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2020-007



                     广东豪美新材股份有限公司
                 关于修订《董事会议事规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020
年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》，该议案还需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善，
具体修订内容如下：

原条款内容                             修订后的条款内容

第三条 董事由股东大会选举或更换， 第三条 董事由股东大会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。 并可在任期届满前由股东大会解除其
董事在任期届满以前，股东大会不能无 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选
故解除其职务。                         连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事 规章和《公司章程》的规定，履行董事
职务。                                 职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理       董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公 管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的二分之一。                 司董事总数的二分之一。




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除上述修订的条款外，公司《董事会议事规则》中其他条款保持不变。
特此公告。




                                         广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 6 月 16 日




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