证券代码：002988            证券简称：豪美新材          公告编号：2020-008



                       广东豪美新材股份有限公司
                 关于修订《股东大会议事规则》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020
年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》，该议案还需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
       公司结合经营实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订和
完善，具体修订内容如下：

原条款内容                                修订后的条款内容

第二十二条     公司应当在公司住所地       第二十二条   公司应当在公司住所地
或《公司章程》规定的地点召开股东大 或《公司章程》规定的地点召开股东大
会。                                      会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形 股东大会应当设置会场，以现场会议形
式召开。公司可以采用网络或其他方式 式召开。公司还将提供网络投票的方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通 为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出          过上述方式参加股东大会的，视为出
席。                                      席。
依照法律、行政法规、中国证监会及深 股东可以亲自出席股东大会并行使表
交所的有关规定以及《公司章程》，股 决权，也可以委托他人代为出席和在授
东大会应当采用网络投票方式的，公司 权范围内行使表决权。
应当提供网络投票方式。
股东可以亲自出席股东大会并行使表
决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。



                                      1
除上述修订的条款外，公司《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。
特此公告。




                                         广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 6 月 16 日




                              2