证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2020-020



                     广东豪美新材股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 7
月 23 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。
2020 年 7 月 28 日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事
会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
    经核查，监事会认为：公司拟将位于莲湖产业园的国有建设用地（粤（2018）
清远市不动产权第 0070253 号）及其附属建筑物以 2020 年 6 月 30 日为基准日的
账面净值向全资子公司广东精美特种型材有限公司实施划转。此次划转有利于整
合公司内部资源，提高公司经营管理效率，符合公司发展战略和整体利益。本次
划转资产是在公司合并报表范围内进行，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目变更实施主体并增加实施
地点的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    经核查，监事会认为：本次使用募集资金对子公司广东精美特种型材有限公

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司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上

述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议




                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020 年 7 月 30 日




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