证券代码：002988           证券简称：豪美新材      公告编号：2020-021



                     广东豪美新材股份有限公司
                   关于向全资子公司划转资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次资产划转概述
    为进一步整合内部资源，更好推进募投项目（铝合金新材建设项目）建设，
提高整体运营效率，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新
材”）于 2020 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，通过《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司将位于莲湖产业
园的国有建设用地（粤（2018）清远市不动产权第 0070253 号）及其附属建筑物
以 2020 年 6 月 30 日为基准日的账面净值向全资子公司广东精美特种型材有限公
司（以下简称“精美特材”）实施划转。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次资产划
转事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。本次交易不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次划转的具体内容
    （一）划转双方的基本情况
    1、划出方
    公司名称：广东豪美新材股份有限公司
    统一社会信用代码：91441800765734276T
    注册资本：人民币 23,277 万元
    法定代表人：董卫峰
    注册地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城
    经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部
件的研发、生产和销售。
     2、划入方


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    公司名称：广东精美特种型材有限公司
    统一社会信用代码：91441802564559934N
    公司注册资本：人民币 38,000 万元
    法定代表人：董卫峰
    注册地址：清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
    经营范围：研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，
汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；进出口贸易。
    （3）划出方与划入方的关系
     划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。
     2、拟划转资产的情况
    公司拟将位于莲湖产业园土地使用权（粤（2018）清远市不动产权第 0070253
号）、附属建筑物按基准日 2020 年 6 月 30 日的账面净值划转至精美特材，划转
期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整，最终划转的资产以划
转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。拟划转资产具体明细如下：

     名   称         账面原值（元）       累计折旧（元）   账面净值（元）

   土地使用权        40,427,500.00         2,021,375.00    38,406,125.00

   附属建筑物        1,185,735.83           93,872.04       1,091,863.79

      合计           41,613,235.83         2,115,247.04    39,497,988.79

    本次划转资产权属清晰，截至本公告披露之日，上述划转资产不存在抵押或
者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨
碍权属转移的情况。
    3、划转涉及的员工安置
    本次资产划转不涉及人员变更及安置。
    4、价款支付
    本次交易系公司与全资子公司精美特材之间按照账面净值划转资产，精美特
材取得划转资产不支付对价，增加资本公积。
    5、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排




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    本次资产划转不涉及债权、债务转移,所涉划转地块及附属建筑物的不动产
登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至精美
特材。
    6、划转涉及的税务安排
    本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
    三、本次划转可能存在的风险
    1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；
    2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因
素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥
整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及
市场变化。
    四、本次划转对公司的影响
    1、本次资产划转所涉及地块与精美特材现有地块为相邻地块。本次资产划
转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，加快募投
项目建设，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
    2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范
围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司
及股东合法权益的情形。
    3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司及子公司精美
特材的注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议。




                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2020 年 7 月 30 日




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