证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2021-11



                   广东豪美新材股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 1
月 26 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十
次会议通知。2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了
第三届董事会第十次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2020 年年度报告全文》、《2020
年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2020 年经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    经与会董事审议，同意通过《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事郑
德珵、卫建国、黄继武向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
    内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事述职
报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    3．审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交了《2020 年度总经理工作报告》，
客观、真实地反映了 2020 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公
司制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4．审议通过《2020 年度利润分配预案》
    综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经
营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提
议 2020 年度的利润分配方案为：以公司总股本 23277 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利 3026.01 万元（含
税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补
充流动资金或公司发展。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5．审议通过《2020 年度财务决算报告》
    内容详见公司同日披露的《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的
责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7．审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8．审议通过《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的
议案》
    2021-2022 年度，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 390,100 万
元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2021-2022 年度银行
综合授信额度提供总额度不超过人民币 112,100 万元、美元不超过 4,600 万元的
担保。在前述授信总额度内，公司及子公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行
申请，最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以
实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围
内循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司
提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9．审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；光大证券股份有限公司对此出具了
核查报告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10．审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；光大证券股份有限公司对此出具了


                                    3
核查意见。
    内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   11．审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

    经与会董事审议，认为公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》真实、
准确反映了公司内部控制规则落实情况。
    光大证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   12．审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2021 年 3 月 17 日召开
2020 年度股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案以
及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年度
股东大会的通知。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1．第三届董事会第十次会议决议
    2．第三届董事会第十次会议独立董事事前认可意见
    3．第三届董事会第十次会议独立董事意见




                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 2 月 9 日




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