广东豪美新材股份有限公司
            第三届董事会第十次会议独立董事意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件和《公司章程》的规定，我们作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关
材料进行认真审核，就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、    关于《2020 年度利润分配预案》的独立意见
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字
[2021]230Z0132 号 ）， 公 司 2020 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
115,928,181.30 元 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
767,756,489.42 元。
    综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经
营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提
议 2020 年度的利润分配方案为：以公司总股本 23277 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利 3026.01 万元（含
税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补
充流动资金或公司发展。

    经审核，我们认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基
础上做出的，符合公司和全体股东利益，同意将该方案提请公司 2020 年度股东
大会进行审议。
    二、    关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
    经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方
面能够满足公司对于审计机构的要求。容诚事务所在担任公司 2020 年度审计机
构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序合法有效，同意续聘容



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诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交
公司股东大会审议。
     三、   关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
     经审核，我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定
进行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有
效性，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。
     四、   关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
     经审核，我们认为：公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可
以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续
发展。
     五、   关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意
见
     经审核，我们认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金专项管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司
认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
     六、   关于《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议
案》的独立意见
     经审核，我们认为：本次向商业银行申请授信并为子公司提供担保属于公司
内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金需求，降
低财务成本，为子公司提供担保将有利于子公司的经营。所担保的子公司为公司
全资子公司，被担保子公司资信状况良好，前述担保行为不会损害公司利益，我
们同意该事项的实施。

     七、   关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况
     经审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以
其他方式变相占用公司资金的情形。
     八、   关于公司累计和当期对外担保情况

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    经审核，我们认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何
形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保，能够严格控制对外担保的
风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司严格按照
《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保决策程序和信息披露
义务，决策程序合法、合规，已披露的担保信息真实、准确、完整。


    （本页以下无正文）




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 （本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司第三届董事会第十次会议独
 立董事意见》签署页）




独立董事签名：




____________                  ____________              ____________
    郑德珵                        卫建国                      黄继武




                                                       2020 年 2 月 5 日




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