广东豪美新材股份有限公司
      2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案


    为进一步完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，

促进公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2021 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案如下：
    一、适用对象
    本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人

员，因自身任职单位规定不得在兼职企业领取报酬的人员除外。
    二、适用期限
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准
    经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2020 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2021 年拟确定董

事、监事和高级管理人员薪酬如下：
    1．非独立董事薪酬
    公司非独立董事按照 5000 元/季度（税前）的标准领取董事津贴。

除董事津贴之外，在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管
理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪
酬制度确定。
    2. 独立董事薪酬
                                 1
    公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
    3.监事薪酬

    公司监事按照 5000 元/季度（税前）的标准领取监事津贴。除监
事津贴之外，在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取
职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

    4．高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关
薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和

绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评
结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
    四、其他说明
    1. 上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    2．公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
    3．公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
    4.本方案在提交第三届董事会第十次会议及 2020 年度股东大会
审议通过后实施。


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                                          2021 年 2 月 5 日




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