证券代码：002988             证券简称：豪美新材       公告编号：2021-041



                       广东豪美新材股份有限公司
                  第三届监事会第十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 8 月
14 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。
2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董
事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召
开合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    1.通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
       经核查，监事会认为：公司董事会编制的2021年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
       经核查，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“铝
合金新材建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，
符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展
的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情
况。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    3.审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

                                       1
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   4.审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经核查，监事会认为：开展外汇远期结售汇业务有利于降低汇率波动对经营
成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履行了必要的审批程序，建立
了较为完善的内控管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   5.审议通过《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案》
    经核查，监事会认为：本次调整向商业银行申请授信的额度及为子公司提供
担保的额度属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展
业务的资金需求，降低财务成本。所担保的子公司为公司全资子公司，不会损害
公司利益。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1．第三届监事会第十二次会议决议




                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2021 年 8 月 26 日




                                   2