证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2021-40



                    广东豪美新材股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 8
月 14 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十
二次会议通知。2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开
了第三届董事会第十二次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2021 年半年度报告全文》、《2021
年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2021 年上半年经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金项目“铝合金新材建设项目”已经完成项目
建设，达到预定可使用状态。由于剩余项目尾款、质保金等应付未付款项支付周


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期较长，公司拟将募投项目“铝合金新材建设项目”结项，并将节余募集资金人
民币 6,425.91 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永
久补充流动资金。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
       内容详见公司同日披露的《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       4.审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
       2018 年 12 月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租
赁〉的通知》（财会[2018]35 号）。根据该文件规定，公司会计政策予以相应变
更。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
       内容详见公司同日披露的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       5.审议通过《远期结售汇业务管理制度》
       内容详见公司同日披露的《远期结售汇业务管理制度》。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       6.审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
       为规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩的稳定带来不利影响，增强财务
稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要，与银行等金融机构开展总额度不超
过 3000 万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
       内容详见公司同日披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       7.审议通过《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案》
       随着公司产销规模的扩大以及后续建设项目的推进，所需运营资金增加，经
与相关授信银行沟通，拟将 2021-2022 年度公司及子公司拟向商业银行申请综合
授信提升至人民币不超过 624,000 万元、美元不超过 4,600 万元的，授信额度较
原授权额度增加 233,900 万元；2021-2022 年度公司对子公司授信项下的借款提

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供连带责任保证担保的总额度调整为不超过人民币 200,000 万元、美元不超过
4,600 万元，担保额度增加 87,900 万元，以解决子公司授信担保问题。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额
度的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任
陈涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。
    内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2021 年 9 月 13 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相
关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1．第三届董事会第十二次会议决议
    2．独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的意见


                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                          董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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