证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2021-048

                       广东豪美新材股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 10
月 15 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通
知。2021 年 10 月 22 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，
公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   1.通过《2021 年第三季度报告》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2021年第三季度报告》，真实、
准确、完整反应了公司2021年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2.审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次向关联方购买玻璃等原材料，是正常生产经
营需要，交易价格通过公司招投标程序协商确定，定价公允，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1．第三届监事会第十三次会议决议


                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2021 年 10 月 25 日