证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2022-018

                     广东豪美新材股份有限公司

                第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022
年 2 月 28 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会
第十六次会议的通知，2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。
为降低铝锭市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司抗风险能力，增强财
务稳健性，未来 12 个月内，公司拟以自有资金不超过 1 亿元开展期货套期保值
业务。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《期货套期保值业务管理制度》
    为有效防范和控制期货套期保值业务风险，加强对期货套期保值业务的管理，
公司结合具体实际，制定了《期货套期保值业务管理制度》。
     内容详见公司同日披露的《广东豪美新材股份有限公司期货套期保值业务
 管理制度》。
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     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第十六次会议决议
   2、广东豪美新材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见


                                         广东豪美新材股份有限公司
                                                   董事会
                                            2022 年 3 月 8 日




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