证券代码：002988            证券简称：豪美新材          公告编号：2022-023

                        广东豪美新材股份有限公司
                      关于拟投保董监高责任险的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开
了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
拟投保董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，降低公司运
营风险，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险（以
下简称“董监高责任险”）。
       根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对该议案回避表决，将直接提
交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
       一、董监高责任险具体方案
       1、投保人：广东豪美新材股份有限公司
       2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协
商确定的范围为准）
       3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定
的数额为准）
       4、保费支出：不超过人民币 100 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确
定）
       5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
       为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全
体董事、监事及高级管理人员责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘



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任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员投保责任险事宜将直接提
交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司为公司及董监高投保责任保险有利于完善公司风险管理体
系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意
将该事项提交至公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    经核查，我们认为为公司及董监高人员投保责任保险，有利于保障公司董事、
监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、
监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公
司风险管理体系，促进公司健康发展，该事项不存在损害股东利益特别是中小股
东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。因
此我们一致同意将该事项提交至公司 2021 年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议
    2、第三届监事会第十六次会议
    3、独立董事出具的独立意见




                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日




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