广东豪美新材股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位董事：
2021 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议
事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行
使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障
了公司良好的运作和可持续发展。
现就董事会 2021 年度工作报告如下：
一、2021 年总体经营情况
2021 年是“十四五”的开局之年，在产业升级和新能源汽车快速渗透的背
景下，公司坚持以创新驱动核心竞争力提升，业务结构进一步优化。报告期，公
司 IPO 募投项目全部建成并投入使用，助推产能产量的增长以及研发能力的提升。
同时，2021 年也是充满挑战的一年，存在诸多不利因素，如房地产行业景气度
下行导致部分建筑型材下游客户资金紧张、回款周期拉长，原材料价格上涨，全
球新冠疫情反复等。
面对行业发展存在的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划，采取积极措施
有效应对市场变化。汽车轻量化材料及部件等主要产品产销量增长，带动公司全
年铝型材产量达到 25 万吨，比去年同期增长 44.92%；销量 24.66 万吨，比去年
同期增长 41.78%报告期；公司实现销售收入 56 亿元，同比增长 62.91%；归属于
母公司所有者净利润 1.39 亿元，同比增长 20.03%；归属于上市公司所有者扣除
非经常性损益的净利润 1.28 亿元，同比增长 58.86%。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。
报告期，公司董事会全年共召开 5 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及
1
规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
2020 年年度报告全文及摘要
2020 年度董事会工作报告
2020 年度总经理工作报告
2020 年度利润分配预案
2020 年度财务决算报告
关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 02 月 第三届董事 的议案
1 会第十次会
05 日 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪
议
酬方案
关于 2021 年度向商业银行申请授信并为
子公司提供担保的议案
2020 年度内部控制评价报告
2020 年度内部控制规则落实自查表
关于提请召开 2020 年度股东大会的议案
第三届董事
2021 年 04 月
2 会第十一次 2021 年一季度报告全文及其正文
22 日
会议
2021 年半年度报告全文及其摘要
2021 半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
关于部分首次公开发行募投项目结项并
第三届董事
2021 年 08 月 将节余募集资金永久补充流动资金的议
3 会第十二次
24 日 案
会议
关于执行新会计准则并变更会计政策的
议案
远期结售汇业务管理制度
关于开展远期结售汇业务的议案
2
关于调整向商业银行申请授信及为子公
司担保额度的议案
关于聘任副总经理的议案
关于提请召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案
2021 年第三季度报告
2021 年 10 月 第三届董事
关于向关联方采购原材料暨关联交易的
4 会第十三次
22 日
会议 议案
关于延长公开发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及相关授权有效期的议
2021 年 11 月 第三届董事
案
5 会第十四次
22 日 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
会议
议案
（二）股东大会召集情况
2021 年度，公司董事会共召集了三次股东大会，严格执行了股东大会决议
和股东大会的授权事项。具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
2020 年年度报告及摘要
2020 年度董事会工作报告
2020 年度监事会工作报告
2020 年度利润分配预案
2021 年 03 月 2020 年度股东大 2021 年度财务决算报告
1
17 日 会 关于续聘会计师事务所议案
2021 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案
关于 2021 年度向商业银行申请授
信并为子公司提供担保的议案
关于部分首次公开发行股票募投
2021 年 09 月 2021 年第一次临
2 项目结项并将节余募集资金永久
13 日 时股东大会
补充流动资金的议案
3
关于调整向商业银行申请授信及
为子公司担保额度的议案
关于延长公开发行可转换公司债
2021 年 12 月 2021 年第二次临
3 券股东大会决议有效期及相关授
08 日 时股东大会
权有效期的议案
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规
定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，
就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对
外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为
维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事
所提出的意见，公司均予以采纳。
三、2022 年工作计划
2022 年是机遇与挑战共存的一年。在产业升级和新能源汽车快速渗透的背
景下，公司继续响应双碳目标要求，优化业务结构，在巩固、稳定传统铝型材业
务的基础上，重点发展汽车轻量化和节能系统门窗业务，使公司成为领先的系统
门窗及汽车轻量化材料解决方案提供商。坚持创新驱动核心竞争力提升，实现高
质量发展。为保证 2022 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层要做好以
下工作：
1、围绕公司发展战略和经营目标，公司通过资本运作项目推动公司产业发
展、做大做强。同时以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核
心竞争力。
2、按照监管部门的要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度，随着
公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完
善法人治理机制，建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、
经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利
益。
3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深
入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不
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断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展，力争
成为领先的系统门窗及汽车轻量化材料解决方案提供商。
4、继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好
信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，继续提升公
司的规范运作水平。
5、认真做好投资者关系管理工作，继续通过多种渠道加强与投资者的联系
和沟通，加深投资者对公司经营情况和价值的了解，增强对企业信任，维护良好、
和谐、稳定的投资者关系。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
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