证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2022-032

                     广东豪美新材股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2022 年 3
月 18 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通
知。2022 年 3 月 28 日在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公
司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议召开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2021 年年度报告全文》、《2021
年年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2021 年经营情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    内容详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    公司董事会提议 2021 年度的利润分配方案为：以公司总股本 23,277 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），合计派发现金股
利 5,120.94 万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未
分配利润结转至下一年度，用于补充流动资金或公司发展。
    经核查，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求

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等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经核查，监事会认为：公司根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合
理会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，
会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司 2022 年继
续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期 1 年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区
的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的
工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过《关于拟投保董监高责任险的议案》

    经核查，监事会认为：公司及董监高投保责任保险有利于完善公司风险管理
体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    表决结果：全部监事回避表决，将直接提交 2021 年度股东大会。

    9、审议通过《关于 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的
议案》
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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司在影响日常经营的情况下，使用不超过人民币
30,000 万进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产
品，有助于提高资金使用效率。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 19,096.94 万元，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用
途，也不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    13、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于现阶段公司公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目建设进度，投资项目建设需要一定周期，当前募集资金出现部分闲置的情
况。公司使用金额不超过人民 3.5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
可以提高公司资金使用效率。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    14、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议
                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 3 月 29 日

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