证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2022-038
债券代码：127053          债券简称：豪美转债


                     广东豪美新材股份有限公司

               关于“豪美转债”转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、调整前“豪美转债”转股价格为：21.51 元/股
    2、调整后“豪美转债”转股价格为：21.29 元/股
    3、转股价格调整起始日期：2022 年 5 月 9 日


    一、   关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开
发行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    二、   转股价格调整原因及结果

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    公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十
七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，以公
司现有股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20
元（含税）。
    公司拟于 2022 年 5 月 9 日实施 2021 年度利润分配方案（股权登记日为 2022
年 5 月 6 日），具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度分红派息实施的公
告》（编号：2022-037）。
    根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债的转股价格由
原 来 的 21.51 元 / 股 调 整 为 21.29 元 / 股 ， 具 体 计 算 过 程 如 下 ：
P1=P0-D=21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除
权除息日）起生效。
    特此公告。




                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日




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