证券代码：002988           证券简称：豪美新材           公告编号：2022-054

                      广东豪美新材股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2022 年 8 月
19 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九
次会议通知，经全体董事一致同意，同意豁免公司第三届董事会第十九次会议的
通知期限，并于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开
了第三届董事会第十九次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由
董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的议案》
    根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，
截至 2022 年 8 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日（2022 年 8 月 1 日至 2022
年 8 月 19 日）的收盘价低于当期转股价格 21.29 元/股的 85%，即 18.10 元/股，
已触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款。
    鉴于“豪美转债”发行上市时间较短，综合考虑公司的基本情况、股价走势、
市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资
者利益，本次拟不向下修正“豪美转债”转股价格。
    自本次董事会审议通过之日后首个交易日起（即自 2022 年 8 月 22 日），若
再次触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行
审议程序，决定是否行使“豪美转债”转股价格的向下修正权利。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露的《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的公
告》。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第十九次会议决议




                                          广东豪美新材股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 8 月 20 日