广东豪美新材股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    我们作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董
事会第二十次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，
本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
    经核查，我们认为：报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他
方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
    二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以
外的任何单位或个人提供担保，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表
明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司严格按照《上市规则》、《公司章
程》的有关规定，认真履行对外担保决策程序和信息披露义务，决策程序合法、
合规，已披露的担保信息真实、准确、完整。
    三、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    公司募集资金 2022 半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制
度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息
披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
    四、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认
为：本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或不得提名为董事的情形，最近三
十六个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，亦不是失信执行人。
    本次提名的董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任岗位职责
的要求，提名程序合法、有效。我们一致同意提名董卫峰先生、李雪琴女士、董
颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士、曹娜女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    五、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经审阅公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为：
本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》中规定的不得担任公司董事或不得提名为董事的情形，最近三十六
个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
亦不是失信执行人。
    本次提名的董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任岗位职责
的要求，提名程序合法、有效。我们一致同意提名郑德珵先生、卫建国先生、黄
继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。


    （本页以下无正文）
（以下无正文，为《广东豪美新材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




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   郑德珵                        卫建国                     黄继武




                                                2022 年 8 月 22 日