证券代码：002988            证券简称：豪美新材      公告编号：2022-062

                     广东豪美新材股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2022
年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议，决定于 2022 年 9 月 8 日召开
2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 9 月 8 日（星期四），14:00 开始。
    网络投票时间：2022 年 9 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）股权登记日：2022 年 9 月 1 日（星期四）


                                                                            — 1 —
    截止到 2022 年 9 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7．现场会议召开地点
    广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项

                                                            备注
  提案
                          提案名称                    该列打勾的栏目可
  编码
                                                            以投票

                             累积投票提案

  1.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》       应选非独立董事 6 人

  1.01   关于选举董卫峰先生为第四届董事会非独立董事           √

  1.02   关于选举李雪琴女士为第四届董事会非独立董事           √

  1.03   关于选举董颖瑶女士为第四届董事会非独立董事           √

  1.04   关于选举董卓轩先生为第四届董事会非独立董事           √

  1.05   关于选举郭慧女士为第四届董事会非独立董事             √

  1.06   关于选举曹娜女士为第四届董事会非独立董事             √

  2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选独立董事 3 人

  2.01   关于选举郑德珵先生为第四届董事会独立董事             √

  2.02   关于选举卫建国先生为第四届董事会独立董事             √

  2.03   关于选举黄继武先生为第四届董事会独立董事             √
                                                      应选非职工代表监事
  3.00   《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
                                                              2人
         关于选举许源灶先生为第四届监事会非职工代表
  3.01                                                        √
         监事
         关于选举毕敏瑜女士为第四届监事会非职工代表
  3.02                                                        √
         监事


                                                                            — 2 —
     2.议案审议及披露情况
     上述议案中议案已经 2022 年 8 月 22 日召开的第三届董事会二十次会议、第
三届监事会十八次会议审议通过，同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券报 》、《 证 券 日 报 》、《上 海 证 券 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     3.其他说明
     上述议案将采取累积投票方式表决，提案 1 应选非独立董事人数为 6 人，提
案 2 应选独立董事人数为 3 人，提案 3 应选非职工代表监事人数为 2 人。股东拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
     本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及
时公开披露。
     三、会议登记方法
     1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、
持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持
股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
     2.登记时间：2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 7 日（9:00-17:00）
     3.联系方式
     联系人：董事会秘书 刘光芒             证券事务代表 张恩武
     联系电话：0763-3699509                传真：0763-3699589
     电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
     4.登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基
工业城 1 号，公司董事会办公室
     5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。




                                                                                               — 3 —
    6．注意事项：拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行
程及健康状况等相关防疫信息，符合公司所处地清远市的防疫要求方可进入会场，
并需在会议期间全程佩戴口罩。
    鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及
股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。亦请出席现场会
议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、 备查文件
    1.第三届董事会第二十次会议决议
    2.第三届监事会第十八次会议决议


                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 8 月 24 日




                                                                         — 4 —
 附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数               填报

     对候选人 A 投 X1 票                X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                X2 票
     …                                 …
     合    计                           不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。




                                                                          — 5 —
    4．本次表决不设总议案。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 9 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
         附件2：

                            广东豪美新材股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会授权委托书


            兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材
        股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议
        案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使
        表决权。
                                                        备注             表决情况
提 案
                          提案名称                    该列打勾
编 码                                                             同意     反对     弃权
                                                      可以投票

                                     累积投票提案
                                                      应选非独
1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》       立董事 6
                                                          人
1.01     关于选举董卫峰先生为第四届董事会非独立董事      √

1.02     关于选举李雪琴女士为第四届董事会非独立董事      √

1.03     关于选举董颖瑶女士为第四届董事会非独立董事      √

1.04     关于选举董卓轩先生为第四届董事会非独立董事      √

1.05     关于选举郭慧女士为第四届董事会非独立董事        √

1.06     关于选举曹娜女士为第四届董事会非独立董事        √

2.00                                                  应选独立
         《关于董事会换届选举独立董事的议案》
                                                      董事 3 人
2.01     关于选举郑德珵先生为第四届董事会独立董事        √

2.02     关于选举卫建国先生为第四届董事会独立董事        √

2.03     关于选举黄继武先生为第四届董事会独立董事        √
                                                      应选非职
3.00     《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》   工代表监
                                                      事2人
         关于选举许源灶先生为第四届监事会非职工代表
3.01                                                     √
         监事


                                          7
        关于选举毕敏瑜女士为第四届监事会非职工代表
3.02                                                      √
        监事
       注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
       委托书复印或按以上格式自制均有效。
       委托人签名（盖章）：                 委托人证件号码：
       委托人股东账户：                     委托人持股数量：
       受托人签名：                         受托人身份证号码：
       授权期限：     年   月   日至   年       月   日


                                                                  年   月   日




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