证券代码：002988          证券简称：豪美新材         公告编号：2022-59

                     广东豪美新材股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年
8 月 12 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第
二十次会议的通知，2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
了第三届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    经与会董事审议，认为公司董事会编制了《2022 年半年度报告全文》、《2022
年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2022 年第上半年度经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，经董事会提名委员会资格审核，
董事会拟提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士、
曹娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
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之日起三年。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审
核，董事会拟提名郑德珵先生、卫建国先生、黄继武先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开广东豪美新材股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2022 年 9 月 8 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议以及监事会提交的需公司股
东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 8 月 24 日


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