广东豪美新材股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董
事会第一次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，
本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：
    1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
    2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现有《公司法》规定不
得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚
未解除的情况，相关人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程
规定的任职资格。
    3、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，相关人员的教育背景、工作
经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    综上，我们一致同意聘任董卫峰先生为公司总经理，聘任白雪先生、陈涛先
生、周春荣先生、李志华先生为公司副总经理，聘任罗文谦先生为公司董事会秘
书，聘任王兰兰女士为公司财务总监。




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   郑德珵                        卫建国                       黄继武




                                                 2022 年 9 月 8 日