证券代码：002988          证券简称：豪美新材            公告编号：2022-071

                      广东豪美新材股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年
9 月 3 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第一
次会议的通知，2022 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第
四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
    根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现
拟选举董卫峰先生为第四届董事会董事长、李雪琴女士为第四届董事会副董事长。
任期三年。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于选举第四届董事会下设专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现
拟选举第四届董事会下设专门委员会成员如下：

    专门委员会名称           主任委员                     委员
      审计委员会              卫建国              郑德珵、董卫峰

      战略委员会              董卫峰              董卓轩、郑德珵
      提名委员会              黄继武              董卫峰、卫建国

   薪酬与考核委员会           郑德珵               卫建国、曹娜
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》
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       根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经
公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，拟聘任董卫峰先生为公司总经理，
拟聘任陈涛先生、周春荣先生、白雪先生、李志华先生为公司副总经理，任期三
年。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
       根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根
据总经理提名，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，拟聘任罗文谦先
生为公司董事会秘书，任期三年。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
   根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经
公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟聘任王兰兰女士为公司财
务总监，任期三年。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
       根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，拟
聘任张恩武先生为公司证券事务代表，任期三年。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第一次会议决议
       2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见




                                              广东豪美新材股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022 年 9 月 8 日


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