证券代码：002988          证券简称：豪美新材         公告编号：2022-086

                     广东豪美新材股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年
12 月 2 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第
三次会议的通知，2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四
届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的
议案》
    经审核，公司监事会认为：本次子公司广东精美特种型材有限公司收购清远
市天堃工程有限公司 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利
于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正
原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经
营成果及独立性产生重大不利影响。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议



                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 12 月 13 日