证券代码：002988            证券简称：豪美新材       公告编号：2023-020

                      广东豪美新材股份有限公司
            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2023
年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议，决定于 2023 年 3 月 20 日召开 2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一），15:00 开始。
    网络投票时间：2023 年 3 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）股权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）

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     截止到 2023 年 3 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
     （3）公司邀请的其他人员。
     7．现场会议召开地点
     广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
     二、会议审议事项
     1.审议事项

                                                                   备注
    提案
                                   提案名称                        该列打勾的栏目可
    编码
                                                                   以投票

     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

                                    非累积投票提案
             关于变更部分可转债募投项目募集资金用途
    1.00                                                                      √
             的议案
     2.议案审议及披露情况
     上述议案中议案已经 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在中国证监会指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券报 》、《 证 券 日 报 》、《上 海 证 券 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     3.其他说明
     上述议案为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通过。
     本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及
时公开披露。
     三、会议登记方法
     1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印
                                             2
件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登
记。
    2.登记时间：2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 17 日（9:00-17:00）
    3.联系方式
    联系人：董事会秘书 董卫峰      证券事务代表 张恩武
    联系电话：0763-3699509         传真：0763-3699589
    电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
    4.登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基
工业城 1 号，公司董事会办公室
    5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
       五、 备查文件
    1.第四届董事会第五次会议决议
    2.第四届监事会第四次会议决议


                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 3 月 3 日




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 附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件2：

                        广东豪美新材股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议
案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使
表决权。
                                                    备注       表决情况
提 案
                         提案名称                 该列打勾
编 码                                                      同意 反对 弃权
                                                  可以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

                                非累积投票提案

1.00       关于变更部分可转债募投项目募集资金
                                                    √
           用途的议案
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；


授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                  委托人证件号码：
委托人股东账户：                      委托人持股数量：
受托人签名：                          受托人身份证号码：
授权期限： 年      月   日至   年   月       日



                                                               年   月   日




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