证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2023-027
转债代码：127053          转债简称：豪美转债

                     广东豪美新材股份有限公司
       2023 年第一次可转换公司债券持有人会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）《可转债持有人会
议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以
上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
    2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起
生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、
法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会
议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持
有人）具有法律约束力。
    3、本次可转换公司债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
    一、召开会议的基本情况
   1.会议召集人：公司董事会
   2.会议召开的日期、时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14：30
   3.会议召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公
司会议室。
   4.会议召开和表决方式：本次会议采取现场表决的方式召开，投票采取记名
方式表决。
   5.债权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）
   6.会议主持人：董事长董卫峰先生
   7.本次可转换公司债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持
有人会议规则》的有关规定。
                                    1
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的债券持有人和代理人共 5 名，代表有表决权的本期可转
债数量 4,458,277 张（面值人民币 100 元/张），占债权登记日公司本期未偿还债
券总数的 54.11%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，公司聘请的君泽君律师
事务所律师对会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金的议案》
    表决结果：同意 4,458,277 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债
券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数
的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%。
    根据上述表决结果，该议案获得通过。
    四、律师见证意见

    1、律师事务所名称：北京市君泽君（海口）律师事务所
    2、律师姓名：赵磊、黄凌寒
    3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法
规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此做出
的债券持有人会议决议合法有效。
   五、备查文件
    1、广东豪美新材股份有限公司 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议决
议；
    2、北京市君泽君（海口）律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司 2023
年第一次可转换公司债券持有人会议法律意见书。




                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 3 月 21 日

                                    2