证券代码：002988            证券简称：豪美新材       公告编号：2023-054

                     广东豪美新材股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
4 月 10 日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第七
次会议的通知，2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第
四届董事会第七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    公司董事会编制的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》真
实、准确、完整反应了公司 2022 年经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交至股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年一季度报告》
    公司董事会编制的《2023 年一季度报告》真实、准确、完整地反应了公司
2023 年第一季度经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2023 年一季度报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》


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    公司编制的 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。根据公司 2022 年经营
情况，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
    内容详见公司同日披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交至股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    公司《2022 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2022 年
度整体工作情况，公司独立董事郑德珵、卫建国、黄继武向董事会递交了《2022
年度独立董事述职报告》。
    内容详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交至股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交的《2022 年度总经理工作报告》，
客观、真实地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公
司制度等方面及取得的成果。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(容诚审字
[2023]518Z0428 号)，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-
111,419,306.56 元，母公司 2022 年年度实现净利润为-3,265,663.88 元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 703,445,143.97 元。
    鉴于公司 2022 年度净利润为负，不满足《公司章程》实施现金分红的条件，
结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    内容详见公司同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

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    7、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企
业会计准则》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资
产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
    经过公司及下属子公司对 2022 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围
包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2022
年度各项资产减值准备 9,007.60 万元。
    内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、完整地反映
了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
    内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其遵照独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审
计工作，2023 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构，聘期 1 年。
    内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司实际情
况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。
    内容详见公司同日披露的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：全部董事回避表决，将直接提交 2022 年度股东大会。



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    11、审议通过《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的
议案》
    公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 577,000 万元、美元不超过
4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2023-2024 年度银行综合授信额度提
供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元的担保，期限自
2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。
    内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司
提供担保的公告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    因生产经营需要，2023 年度公司及其控股子公司拟与关联方发生采购货物、
租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额不超过 1900 万元。内容详见公
司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决。
    13、审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的
前提下，公司拟继续使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，
投资于安全性告高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。
    内容详见公司同日披露的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    14、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和《深圳证券交易所上市
公司内部控制指引》的有关要求，公司董事会对公司 2022 年度内部控制进行了
自我评价，并出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    15、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

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    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2022 年 5 月 12 日召开
2022 年度股东大会，审议第四届董事会第六次会议、本次董事会会议尚需公司
股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据
此向公司股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。
    内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议
    2、关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见




                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 4 月 22 日




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