证券代码：002988          证券简称：豪美新材         公告编号：2023-055

                     广东豪美新材股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
4 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第
五次会议的通知，2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四
届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告全文》、《2022
年年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2022 年经营情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2023 年一季度报告》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年一季度报告》真实、准确、
完整地反应了公司 2023 年第一季度经营情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    经核查，监事会认为：公司编制的 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。
公司根据 2022 年经营情况，制定的《2022 年度财务决算报告》反映了公司的真
实情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
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    内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，有利于保障
公司生产经营的正常运行，维护全体股东的长远利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司及下属子公司对 2022 年度末存在可能发生减值
迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值
测试并计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关
规定的要求，真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告真实、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，
其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，
圆满完成了公司的审计工作，同意 2023 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构，聘期 1 年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    经核查，监事会认为：公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符
合相关法律法规的规定。
    表决结果：全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
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    10、审议通过《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的
议案》
    经核查，监事会认为：公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 577,000
万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2023-2024 年度银
行综合授信额度提供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元
的担保，期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，
有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：2023 年度，公司及控股子公司拟与关联方发生采购货
物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，是根据公司日常生产经营实际情况做出，
交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用
不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性告高、流动
性好、期限不超过 12 个月的产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》的有关要求。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议




                                              广东豪美新材股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 4 月 22 日
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