证券代码：002989         证券简称：中天精装          公告编号：2020-026



                   深圳中天精装股份有限公司

           第三届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2020 年 8 月 13 日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公允地反映了公司
2020 年上半年的财务状况和经营成果等事项；公司 2020 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年半年度报告》（公告编号：2020-023） 及《2020 年半年度报告摘要》（公告编
号：2020-024）。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   2、审议通过《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》

       经审议，监事会认为：对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，
兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。

       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红预案的公告》。

         表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

         该议案尚需提交股东大会进行审议。

   3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
         报告的议案》

       经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形 。

       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   4、审议通过《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

       经审议，监事会认为：公司关于调整独立董事与外部监事薪酬的议案是结合公
司经营规模、盈利状况，并参照公司上市后独立董事与外部监事工作量、承担责任
而制定的，本次调整有利于调动独立董事与外部监事的工作积极性、强化独立董事

与外部监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

行为。同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议 。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整独立董事与监事薪酬的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

     1. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


                                        深圳中天精装股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 18 日