证券代码：002989           证券简称：中天精装           公告编号：2020-036



                   深圳中天精装股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2020 年 9 月 23 日以电
子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了《关于增资参股深圳市创点数科技术有限公司暨对外
投资的议案》。

     董事会认为增资参股深圳市创点数科技术有限公司的投资金额较小，占公
司最近一期经审计总资产 0.25%，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
公司进入该行业有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天
精装股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-035）。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     三、备查文件

     1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
深圳中天精装股份有限公司董事会
      2020 年 10 月 12 日