中天精装：第三届董事会第十次会议决议公告2020-12-31
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2020-042
深圳中天精装股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2020 年 12 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年
12 月 25 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事
5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年提高公司治理的自查报告》
董事会认为：根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发
[2020]14 号）以及深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水
平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号，以下简称“《通知》”），
公司本着实事求是的原则，对《通知》重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担
保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份
权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个问题
进行逐项自查，出具了《2020 年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监
局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳
健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公
司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法
律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《内幕信息知
情人登记管理制度》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司与参股公司发生关联交易的议案》
董事会认为：本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业
务的开展，交易定价客观、公正、公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也
不会对公司的独立性构成影响。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司与参股公司发生关联交易预计的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、本次审议的其他程序
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：
公司拟与参股公司开展的关联交易合理、客观，属于公司正常经营行为，在定价
政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因
此类交易而面对关联方形成依赖，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会
议审议表决。
2、独立董事的书面意见
公司独立董事认为：公司与参股公司进行硬件产品以及定制化的软件开发
服务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及中
小投资者的利益，审议程序合法、 有效，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。因此，独立董事同意本次公司与参股公司日常关联交易事项。
3、保荐机构的审查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司与参股公司进行硬件产品
以及定制化的软件开发服务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公
允，没有损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法
规及《公司章程》等规定，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
四、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事书面意见。
4、中信证券关于公司与参股公司进行关联交易的审核意见。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
