证券代码：002989             证券简称：中天精装         公告编号：2022-008



                   深圳中天精装股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于2022年2月7日通过腾讯视频会议方式召开。本次会议的通知于2022年1月29日以微
信、随后以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

    同意公司根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保
理业务，保理融资额度累计不超过人民币 18 亿元，业务期限为股东大会审议通过之
日起 12 个月。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通
过。同时，董事会同意授权管理层办理后续保理业务相关事宜及签署相关文件。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。



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    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审议，同意继续聘请安永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度
的审计机构。

    该议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                                  深圳中天精装股份有限公司

                                                           监事会

                                                        二〇二二年二月七日




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