证券代码：002989              证券简称：中天精装         公告编号：2022-064
债券代码：127055              债券简称：精装转债


                      深圳中天精装股份有限公司
 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如
下：


       一、注册资本变更情况

       2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021 年年度利润分配方案为：
公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 90,840,000 元（含
税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，
预计转增 30,280,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 181,680,000 股。

       以上权益分派方案已于 2022 年 6 月 20 日实施完毕，公司总股本已由
151,400,000 股增加至 181,680,000 股 ，注册资 本已由 151,400,000 元 增加至
181,680,000 元。

       二、《公司章程》修订情况

       根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号                 修订前                             修订后
        第六条 公司注册资本为人民币 15,140 第六条 公司注册资本为人民币 18,168
  1
        万元。                             万元。
序号                   修订前                                修订后
        第十九条 公司股份总数为 15,140 万股， 第十九条 公司股份总数为 18,168 万股，
 2
        全部为普通股。                        全部为普通股。
       除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

       三、履行的审议程序及相关意见

       本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，
授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记等事宜。具体变更内容以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。

       四、备查文件

       1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

       2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。




                                         深圳中天精装股份有限公司董事会

                                                          2022 年 6 月 28 日