证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2022-062
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                   深圳中天精装股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与
表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

    根据《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的
相关约定，公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利人民币
90,840,000 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2
股，不送红股，预计转增 30,280,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为
181,680,000 股。

    以上权益分派方案已于 2022 年 6 月 20 日实施完毕，公司总股本已由
151,400,000 股增加至 181,680,000 股 ，注册资 本已由 151,400,000 元 增加至
181,680,000 元，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公
司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理
与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    2．审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，同意提请公司于 2022 年 7 月 15 日以现场及网络投票结合的方式召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

    （1）《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1．深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。




                                         深圳中天精装股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 28 日