证券代码：002989           证券简称：中天精装         公告编号：2022-074
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                   深圳中天精装股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通
知于 2022 年 8 月 15 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

      1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

     监事会审议公司编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，
公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公
司 2022 年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相
关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公
司编制的 2022 年半年度报告全文及摘要。

     具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
       2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

       监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的
要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于计提 2022 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议
案》

       本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，
公允地反映了截至 2022 年 6 月 30 日公司财务状况及经营成果。

       具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于计提 2022 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

       三、备查文件

       1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。




                                          深圳中天精装股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 25 日