证券代码：002989            证券简称：中天精装           公告编号：2022-083
债券代码：127055            债券简称：精装转债


                  深圳中天精装股份有限公司
   关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     股票代码：002989               股票简称：中天精装
     债券代码：127055               债券简称：精装转债
     转股价格：人民币 19.10 元/股
     转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个工作日）


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2022 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

     一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22
日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额
人民币 57,700.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司
债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码
“127055”。
   （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延
至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月
21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。

   （四）可转换公司债券转股价格的调整

    1、初始转股价格的确定

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

    2、转股价格的调整情况

    根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民
币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起生效。

     二、“精装转债”转股及股本变动情况

    “精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，2022 年第三季度期间，“精
装转债”因转股减少人民币 54,600 元（546 张），转股数量为 2,853 股。截止 2022
年 9 月 30 日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币 576,943,400 元
（5,769,434 张）。

    2022 年第三季度公司股本结构变动情况如下：
                                本次变动前       本次变动增减         本次变动后

                            数量（股） 比例（%）     （股）       数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通
                              90,072,000      49.58           0     90,072,000      49.58
            股
        高管锁定股             8,964,000       4.93           0      8,964,000       4.93

        首发前限售股          81,108,000      44.64           0     81,108,000      44.64

二、无限售条件流通股          91,608,000      50.42       2,853     91,610,853      50.42

三、总股本                   181,680,000     100.00       2,853    181,682,853     100.00

        三、其他

       投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股
   可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663 进
   行咨询。

        四、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30
   日“中天精装”股本结构表；
       2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30
   日“精装转债”股本结构表。

       特此公告。




                                                深圳中天精装股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 10 日