证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2022-100
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                   深圳中天精装股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022
年 10 月 27 日以现场加通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参
与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》

     截至 2022 年 10 月 31 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“精装转债”转股价格
向下修正条款。

     公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正“精装转债”转股价格，且自
本次董事会审议通过之日起的 3 个月内（2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 31
日），如再次触发“精装转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起 3 个月之后，若再次触发“精装转债”转股价格的向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精装转债”转股价格
的向下修正权利。

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳中天精装股份有限公司关于不向下修正“精装转债”转股价格的公告》。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     三、备查文件

    1．深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。




                                        深圳中天精装股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 31 日