证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2022-109
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                 深圳中天精装股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2022
年 11 月 12 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    监事会同意选举郭年明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满。

    具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。

     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     三、备查文件

     1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
深圳中天精装股份有限公司监事会
     2022 年 11 月 17 日