证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-024
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方
式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公
开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分
募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金用途
经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证
券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上[2020]478号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）
股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民
币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元
（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立
的募集资金专户。另扣减验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98
元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于
2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金金额安
排如下表列示：
项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目备案情况
（万元） 额（万元）
1 信息化建设项目 6,959.78 6,775.71 深福田发改备案（2019）0010号
2 区域中心建设项目 33,292.01 32,411.49 深福田发改备案（2019）0012号
3 总部建设项目 16,409.71 15,975.70 深福田发改备案（2019）0011号
4 研究院建设项目 10,017.90 9,752.94 深福田发改备案（2019）0009号
5 补充营运资金 15,235.33 13,264.74 -
合计 81,914.73 78,180.58 -
截至2023年4月25日，公司累计投入募集资金总额为约44,178.29万元，募集
资金使用情况如下：
已投入募集资金金额
序号 项目名称 项目投资进度
（万元）
1 信息化建设项目 5,682.39 83.86%
2 区域中心建设项目 15,841.90 48.88%
3 总部建设项目 1,943.22 12.16%
4 研究院建设项目 7,446.03 76.35%
5 补充营运资金 13,264.74 100.00%
合计 44,178.29 56.51%
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因
（一）区域中心建设项目
1、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（1）延期具体情况
公司拟将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年
12 月，该募投项目原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态。
（2）延期原因
受重大突发公共卫生事件的影响，公司区域拓展工作开展受阻，且各区域
项目的承接、执行、完工等方面均出现一定的滞后情况，致使区域中心建设进
度不及预期，投资进度相对放缓。此外，随着近几年国内经济形势的不断变化，
公司不断优化调整区域建设战略方案，故募投项目未能按原定计划完成建设。
2、募集资金投资项目变更实施方式的具体情况及原因
（1）变更实施方式具体情况
公司本募集资金投资项目建设的区域中心所用场地主要采取租赁、购置写
字楼方式以用于区域运营，公司拟调整募集资金的具体投资构成，减少购置写
字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本。
本项目变更前后的具体投资情况如下：
单位：万元
调整前情况 变更后情况
类型
投资总额 比例 投资总额 占比
购买办公场所及装修费用 8,261.63 24.82% 2,000.00 7.92%
新增租赁办公场所及装修费用 475.74 1.43% 1,200.00 4.75%
新增人员费用 18,345.05 55.10% 18,345.05 72.65%
新增管理性费用 5,503.52 16.53% 3,000.00 11.88%
新增办公及工程设备 629.27 1.89% 629.27 2.49%
新增软件 76.80 0.23% 76.80 0.30%
合计 33,292.01 100.00% 25,251.12 100.00%
（2）变更实施方式原因
针对本募集资金投资项目，公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，
以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行持续评估，以股东利益最大
化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。随着市场的快速发展以及移动办公
便利性的提高，购置写字楼对公司业务运营建设的优先性不如以往突出，如继
续按原计划实施募投项目购置办公场所将具有较大的不确定性，进而可能增加
募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
基于上述原因，公司决定调整“区域中心建设项目”的实施方式，调整募
集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，合理控制
区域管理性费用支出，进而提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更
大效用。
3、募集资金投资项目变更部分募集资金用途的具体情况及原因
（1）变更部分募集资金用途具体情况
为提高募集资金使用效率，公司拟变更“区域中心建设项目”的募集资金
用途，将“区域中心建设项目”中的 3,000.00 万元人民币募集资金金额用于首
次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、5,040.89 万元人民
币募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项
目”。本次变更不涉及新增募集资金投资项目，拟变更募集资金金额合计占公
司区域建设项目投资总额的 24.15%。
公司变更前后的募集资金安排如下：
单位：万元
变更前拟投入 变更后拟投入
序号 项目名称
募集资金金额 募集资金金额
1 信息化建设项目 6,775.71 9,775.71
2 区域中心建设项目 32,411.49 24,370.60
3 总部建设项目 15,975.70 15,975.70
4 研究院建设项目 9,752.94 14,793.83
5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74
合计 78,180.58 78,180.58
（2）变更部分募集资金用途原因
针对本募集资金投资项目，公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，
以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，拟对“区域中心建设项目”的实
施方式进行调整，具体变更情况详见本节的“（一）区域中心建设项目”之“3、
募集资金投资项目变更实施方式的具体情况及原因”，前述调整将有效提高公
司募集资金的整体使用效率。
（3）变更后募集资金投资项目的基本情况及投资计划
详见本节之“（二）信息化建设项目”及“（三）研究院建设项目”
4、募集资金投资项目变更实施地点的具体情况及原因
（1）变更实施地点具体情况
根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在
各区域的租赁、购置写字楼计划。本次变更前后的租赁、购置写字楼计划情况
如下：
变更前 变更后
实施方式
计划实施区域 计划实施区域
租赁 粤东、粤中、粤西、西北、西南、 粤东、粤西、北方、山东、西北、鄂豫、
购置 河南、山东、东南等区域中心城市 浙江、福建、江西等区域中心及重点城市
（2）变更实施地点原因
因公司对本募集资金投资项目建设的实施方式进行了调整，且公司近年来
为完善全国战略性布局，持续对区域网络结构进行调整优化，并大力开拓区域
中心及重点城市业务，故公司相应调整了在各区域的租赁、购置计划，以提高
募集资金的使用效率。
（二）信息化建设项目
1、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（1）延期具体情况
公司拟将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12
月，该募投项目原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态。
（2）延期原因
随着公司业务快速扩张以及对新业态的拓展，公司对信息化建设在深度和
广度上的要求不断提升，市场环境对数据化建设的要求也在不断变化。本着审
慎性原则，公司对信息化项目实施方案进行了深入的研究并予以调整，与时俱
进地对系统功能进行了优化处理，信息化项目从研发到方案讨论、方案确定、
开发测试、上线，周期需要较长的时间，故募投项目建设进度未能按原定计划
完成建设。
2、募集资金投资项目新增部分募集资金用途的具体情况及原因
本次变更主要系为增加投资 3,000.00 万元，具体情况详见本节之“（一）
区域建设项目”之“3、募集资金投资项目变更部分募集资金用途的具体情况及
原因”。本次募集资金的增加将有助于信息化项目建设工作的进一步优化，对
公司业务开展和经营管理实现进一步信息化升级，有助于提升公司经营效率、
降低公司管理成本。
3、变更后募集资金投资项目的基本情况
本次变更前后信息化建设项目的具体投资情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 项目名称
投资总额 占比 投资总额 占比
1 数据中心建设 1,124.12 16.15% 1,124.12 11.29%
2 信息化办公设备 649.96 9.34% 649.96 6.53%
3 软件建设及研发 4,744.20 68.17% 7,744.20 77.75%
4 维护及租赁 441.50 6.34% 441.50 4.43%
合计 6,959.78 100.00% 9,959.78 100.00%
（三）研究院建设项目
1、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（1）延期具体情况
公司拟将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12
月，该募投项目原计划于 2021 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2021 年 9
月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于
2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议延期“研究院建设项
目”至 2024 年 12 月。
（2）延期原因
研究院建设项目主要为在材料研发、工艺研发、设备和系统研发方面提升
公司的研发实力，研发面向批量精装修细分市场需求且具有节能环保、自主创
新的各类产品和技术以及装配式装修相关方面进行研发，并加速在业务中的转
化应用，提高公司装配式装修等方面的研发实力和市场竞争力。
受重大突发公共卫生事件的影响，公司研发项目工作推进受到了一定阻碍，
尤其是项目场地自建工作未能如期开展，致使项目进度未达预期，另一方面，
在国家政策大力推行装配式装修的趋势下，公司预期将进一步装配式装修的技
术研发与储备工作，综合导致研究院建设项目延期。
2、募集资金投资项目新增部分募集资金用途的具体情况及原因
本次变更主要系为增加投资 5,040.89 万元，具体情况详见本节之“（一）
区域建设项目”之“3、募集资金投资项目变更部分募集资金用途的具体情况及
原因”。本次募集资金的增加将有助于研究院项目工作的进一步深化开展，尤
其是在国家政策大力推行装配式装修的趋势下，公司将持续推动装配式装修的
技术研发与储备工作，针对装配式装修的研发投入大量的资金和人力，并始终
保持研发投入强度，壮大研发团队，进一步引进更多高端优秀研发人才。
3、变更后募集资金投资项目的基本情况
本次变更前后研究院建设项目的具体投资情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 项目名称
投资总额 占比 投资总额 占比
1 固定资产投资 4,891.61 48.83% 4,891.61 32.48%
2 无形资产（软件） 249.44 2.49% 249.44 1.66%
3 人工及管理费用 4,876.85 48.68% 9,917.74 65.86%
合计 10,017.90 100.00% 15,058.79 100.00%
（四）总部建设项目
1、募集资金投资项目延期的具体情况
公司拟将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12
月，该募投项目原计划于 2021 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2021 年 9
月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于
2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议延期“总部建设项目”
至 2024 年 12 月。。
2、募集资金投资项目延期的原因
受重大突发公共卫生事件的影响，公司总部建设项目工作推进受到了一定
阻碍，尤其是项目场地自建工作未能如期开展，致使项目进度未达预期。
四、本次部分募投项目变更及延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募
集资金用途是公司根据项目的实际实施情况、市场环境变化及自身发展经营战
略所做出的审慎决策，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，
符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定。本次对募投项目进行变更及延期调整不会对公司的
正常经营产生不利影响。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强
募集资金使用的内部与外部监督，公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，
使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益，确保募集资金使
用合法、有效。
五、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会意见
经审议，公司董事会同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、实施
地点并延期及变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略，有利于发挥公司
优势资源，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在违规变更募集资金用
途的情形和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定。
2、监事会意见
经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点
并延期及变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略，有利于发挥公司优势
资源，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在违规变更募集资金用途的
情形和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定。
3、独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部
分募集资金用途，是结合内外部环境变化，根据项目实际情况做出的审慎决定，
符合公司实际发展需求。公司董事会审议时履行了必要的程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因
此，同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部
分募集资金用途，并将该议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式、
实施地点并延期及变更部分募集资金用途，已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提
交公司股东大会审议。中天精装本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实
施地点并延期及变更部分募集资金用途符合相关法律、法规的规定，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式、
实施地点并延期及变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有
关事项的独立意见》；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳中天精
装股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施
地点并延期及变更部分募集资金用途的核查意见》。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2023年4月26日
