证券代码：002989                 证券简称：中天精装           公告编号：2023-028
债券代码：127055                 债券简称：精装转债


                      深圳中天精装股份有限公司
                关于召开 2022 年度股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、     召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2022 年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提
   请召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行
   政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15-
15:00 任意时间。

5、 会议的召开方式：

       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）

7、 出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附
后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
     议室。

二、     股东大会审议事项

1.   审议事项

                                                                    备注
 提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     100                    总议案：以下全部议案                     √
 非累积投票提案

     1.00     《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》           √

     2.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》               √

     3.00     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》             √

     4.00     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》             √

     5.00     《关于公司 2022 年度财务决算报告》                     √

     6.00     《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》           √
              《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的
     7.00                                                            √
              议案》
     8.00     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》               √

     9.00     《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》                 √

     10.00    《关于公司拟对外出售资产的议案》                         √
              《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实
     11.00    施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议         √
              案》
     12.00    《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》             √
              《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
     13.00                                                             √
              对象发行股票的议案》
     14.00    《关于修订公司章程的议案》                               √

2.    披露情况

       上述议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第三次会议及第
四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》上披露的相关公告文件。

3.    特别说明

       上述审议的议案 13、14 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效
表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所
持有的的有效表决权二分之一以上通过。

       上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票并公开披露。

4.    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、     会议登记等事项

1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、 登记时间：

（1）现场登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16：00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

（3）传真方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16：00 之前发送传真到公司传真
号（0755-83476663）。

3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

4、 登记手续：

（1）现场登记

    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理
人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营
业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭
证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人
应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证
复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

    公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

 ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年度股东大会”；

 ②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）
采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。

5、 会议联系方式
联系人：毛爱军

电话：0755-83476663

传真：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、     参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

五、     备查文件
1、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

                                            深圳中天精装股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 26 日
附件一：


                          参加网络投票的具体操作流程


一、     网络投票的程序
1、 投票代码：362989

2、 投票简称：中天投票

3、 填报表决意见或选举票数。

       对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。

       股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、      通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、     通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9：15，结束时间为
   2023 年 5 月 22 下午 3：00。。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
   服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
   数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
   投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
   时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书


                               授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：
     兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会，并行使本人（本公司）
在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                 备注        表决意见
  提案                                          该列打
                       提案名称                 勾的栏
  编码                                                   同意 反对 弃权
                                                目可以
                                                  投票
   100            总议案：以下全部议案            √

 非累积投票提案
          《关于公司 2022 年年度报告全文及摘
   1.00                                           √
          要的议案》
          《关于公司 2022 年度利润分配预案的
   2.00                                           √
          议案》
          《关于公司 2022 年度董事会工作报告
   3.00                                           √
          的议案》
          《关于公司 2022 年度监事会工作报告
   4.00                                           √
          的议案》
   5.00   《关于公司 2022 年度财务决算报告》      √
          《关于公司 2022 年度独立董事述职报
   6.00                                           √
          告的议案》
          《关于计提 2022 年度信用减值损失和
   7.00                                           √
          资产减值损失的议案》
          《关于使用闲置自有资金进行现金管理
   8.00                                           √
          的议案》
          《关于公司向金融机构申请授信额度的
   9.00                                           √
          议案》
  10.00   《关于公司拟对外出售资产的议案》        √
          《关于首次公开发行股票部分募集资金
  11.00   投资项目变更实施方式、实施地点并延      √
          期及变更部分募集资金用途的议案》
          《关于变更部分可转债募集资金投资项
  12.00                                               √
          目的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理以
  13.00                                               √
          简易程序向特定对象发行股票的议案》
  14.00   《关于修订公司章程的议案》                  √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。



    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
    委托人身份证号或统一社会信用代码：
    委托人持有股份的性质和数量：
    委托人股东账号：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
    签署日期：         年   月   日
附件三：参会股东登记表


                       深圳中天精装股份有限公司

                 2022 年度股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项


注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。