证券代码：002993        证券简称：奥海科技             公告编号：2020-003




                    东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2020 年 8 月 17 日在东莞观澜湖度假酒店会议室以现场的方式召开，会议通
知已于 2020 年 8 月 12 日以电话的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩
文彬先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案审议的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授
信额度暨关联担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行
申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全
资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司承接
业务提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。




                                      东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 8 月 18 日