证券代码：002993         证券简称：奥海科技          公告编号：2020-055




                      东莞市奥海科技股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

    （1）本次股东大会的召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30。

    网络投票时间：2020 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。

    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
       （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。

       2、会议出席情况

       参加表决的股东及股东代表共 18 人，代表有效表决权股份 138,030,343 股，
占公司有表决权股份总数的 76.3442％。其中：

       （1）现场出席会议情况：

       出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
135,611,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0063％。

       （2）网络投票情况：

       参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表有效表决权股份 2,419,043
股，占公司有表决权股份总数的 1.3380％。

       （3）参加投票的中小股东情况：

       参加表决的中小股东及股东代表共 12 人，代表有效表决权股份 2,430,343
股，占公司有表决权股份总数的 1.3442％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表有效表决权股份 11,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0063％；通过网
络投票的股东 7 人，代表有效表决权股份 2,419,043 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3380％。

       3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、提案审议表决情况

       （一）提案的表决方式：

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

       （二）每项提案的表决结果：
    1、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 138,030,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,430,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 138,027,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；

    反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,427,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；

    反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0988％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海
科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。




                                       东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 17 日