证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2021-031
东莞市奥海科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 4 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2021 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 24 人，代表有效表决权股份 135,633,400 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0185％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 13 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
135,606,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0038％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份 26,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0147％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 18 人，代表有效表决权股份 33,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0185％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表
有效表决权股份 6,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038％；通过网络投
票的股东 11 人，代表有效表决权股份 26,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0147％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 135,626,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2395％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7605％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 135,626,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2395％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7605％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
本项议案关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 3,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0853％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8982％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担
保的议案》
本项议案关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 3,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0853％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8982％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》
总表决情况：
同意 135,628,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2275％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7725％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 135,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 30,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7186％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 135,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 30,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7186％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海
科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》合
法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2020
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
