证券代码：002993        证券简称：奥海科技            公告编号：2021-035

                    东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2021 年 4 月 21 日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度
报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司
对参股公司增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本并修订《公司章程》的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁
准则并变更相关会计政策的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    5、审议通过《关于开展金融资产池业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融资
产池业务的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

    2、独立董事《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                2021 年 4 月 27 日