证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2021-064
东莞市奥海科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 8 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2021 年 8 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 22 人，代表有效表决权股份 176,371,370 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0389％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有效表决权股份
176,281,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0004％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份 90,370 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0384％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 16 人，代表有效表决权股份 91,370 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0389％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
有效表决权股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％；通过网络投
票的股东 15 人，代表有效表决权股份 90,370 股，占公司有表决权股份总数的
0.0384％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 176,310,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 30,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9170％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 1.0945％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 176,311,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；
反对 59,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7926％；
反对 59,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.2074％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 176,311,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；
反对 59,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7926％；
反对 59,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.2074％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.05 发行数量和募集资金总额
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.06 本次发行股票的限售期
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.09 募集资金金额及投资项目
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；反对 59,180
股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2021 年度非
公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 176,311,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；
反对 59,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.0115％；
反对 59,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.9885％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
议案》
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 176,312,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 59,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2304％；
反对 59,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海
科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
