证券代码：002993        证券简称：奥海科技             公告编号：2022-007




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电话通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩
文彬先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的
议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与增资参股公司
智新控制系统有限公司暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于为参股公司深圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合
授信额度提供担保暨关联担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司深圳市
沁泽通达科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联担保的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

       3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》

       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       4、审议通过《关于收购深圳市飞优雀新能源科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》

       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市
飞优雀新能源科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、 备查文件

       1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

       特此公告。




                                         东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 2 月 21 日