奥海科技：第二届董事会第十二次会议决议公告2022-02-21
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-006
东莞市奥海科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的
议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与增资参股公司
智新控制系统有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于为参股公司深圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合
授信额度提供担保暨关联担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司深圳市
沁泽通达科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联担保的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表
决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表
决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于收购深圳市飞优雀新能源科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市
飞优雀新能源科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表
决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、独立董事《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
3、独立董事《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的
事前认可意见》；
4、独立董事《关于为参股公司深圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合
授信额度提供担保暨关联担保的事前认可意见》；
5、独立董事《关于收购深圳市飞优雀新能源科技有限公司 100%股权暨关联
交易的事前认可意见》；
《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司参与增资参股
6、
公司智新控制系统有限公司暨关联交易的核查意见》；
《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司为参股公司深
7、
圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联担保的核查
意见》；
《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司收购深圳市飞
8、
优雀新能源科技有限公司 100%股权的核查意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
