证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-038
东莞市奥海科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 5 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 21 人 ， 代 表 股 份
175,771,109 股，占公司总股份的 74.7835％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份
175,697,100 股，占公司总股份的 74.7520％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 74,009 股，占公司总股
份的 0.0315％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 15 人，代表股份 74,109 股，占公司总股
份的 0.0315％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 74,009 股，
占公司总股份的 0.0315％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会
议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 175,732,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 38,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5786％；
反对 38,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.4214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,732,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 38,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5786％；
反对 38,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.4214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,732,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 38,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5786％；
反对 38,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.4214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 175,732,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 38,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5786％；
反对 38,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.4214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 175,723,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9732％；
反对 47,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3788％；
反对 47,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
6、逐项审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》
6.01 董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案
总表决情况：
同意 4,123,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8696％；
反对 47,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1304％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3788％；
反对 47,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
6.02 董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案
总表决情况：
同意 4,123,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8696％；
反对 47,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1304％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3788％；
反对 47,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
6.03 董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案
总表决情况：
同意 171,626,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9725％；
反对 47,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0275％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3788％；
反对 47,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 4,106,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4549％；
反对 64,449 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5451％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0349％；
反对 64,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9651％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 175,723,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9732％；
反对 47,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3788％；
反对 47,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 175,714,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9681％；
反对 56,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0319％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2346％；
反对 56,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.7654％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》
总表决情况：
同意 175,714,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9681％；
反对 56,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0319％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2346％；
反对 56,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.7654％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》
总表决情况：
同意 175,714,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9681％；
占出席会议有效表决权股份总数
反对 56,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0319％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2346％；
反对 56,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.7654％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、
有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2021
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
